Jorge Santos, 2020 yılında dolandırıcılıkla suçlandığında, üzerinde çalıştığı ‘Ponzi planının’ ‘%100 meşru’ olduğunu söyledi.



CNN

Cumhuriyetçi Temsilci George Santos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dava açılmasından bir yıldan fazla bir süre önce, 2020’de potansiyel bir müşteriyi dolandırmakla suçlandığında “Ponzi şeması” yürütmekle suçlanan bir şirketin “%100 yasal” olduğunu söyledi. Değişim Komisyonu. Çalıştığı şirket federal inceleme altına alındığından, Santos, şirketteki dolandırıcılık iddialarından haberi olmadığını açıkça söyledi, Santos’un sosyal medyası ve açıklamaları hakkında bir CNN KFile incelemesi bulundu.

Yeni Cumhuriyetçi Santos, Artan baskıyla karşı karşıya Yalanlarını yanlış beyan ettikten sonra istifa etmeli Eğitimİş ve aile geçmişi, dahil Yalan söylüyorlar Yahudi ve Holokost’tan sağ kurtulanların soyundan geliyor. Santos kabul etti “Dekorasyon” Ancak başvurusu, “suçsuz” olduğunu ileri sürdü.

Santos, 2020 ve 2021’de Harbour City Capital Corp’ta çalıştı. dedim öyleydi Nisan 2021’de şirkete karşı yapılan bir şikayette “klasik bir saadet zinciri”. Ponzi şeması, mevcut yatırımcılara yeni yatırımcılardan ödeme yapılan ve genellikle çok az riskle yapay olarak yüksek getiri vaat eden bir dolandırıcılık türüdür. SEC şikayetinde Santos’un adı geçmedi.

Temsilci Santos’un avukatı Joseph Murray Perşembe günü CNN’e gönderdiği bir e-postada Santos’un teşkilatta herhangi bir suç işlediğinin farkında olmadığını söyledi.

Murray, “Devam eden soruşturma ışığında ve kurbanların çıkarları açısından, Kongre Üyesi Santos’un Harbour City Capital’de meydana gelen herhangi bir yasa dışı faaliyetten tamamen habersiz olduğunu söylemek dışında, Harbour City Capital ile ilgili herhangi bir soruyu yanıtlamak uygunsuz olacaktır.” CNN’e söyledi.

Santos 2022 The Daily Beast’e söyledi Harbour City aleyhindeki iddiaları öğrenince “herkes gibi rahatsız ve perişan haldeydi”. Ancak, kişisel Twitter hesabından artık silinmiş bir tweet’te, potansiyel bir müşteri, şirketin Yatırımları için Standby Line of Credit (SBLC) şeklindeki %100 banka garantisini sorguladı.

“Piyasa oynaklığı sermaye erozyonuna yol açar. @harborcitycap Nakit akışı sağlarken kayıp ve riski en aza indirecek bir strateji sunarken, bu arada poliçeniz çeşitli büyük kurumlar tarafından düzenlenen SBLC ile %100 korunur. #sabitgelir #alternatifyatırım #başarı,” Santos tweetlendi Nisan 2020’de George DeWalter adıyla annesinin soyadını kullanarak.

Haziran ayında, potansiyel bir müşteri cevap verdi Santos’un bu tweet’ine Harbour City’den bir SBLC gördüğünü ve bunun sahte olduğunu söyledi.

“George, Harbour City’den aldığım bu SBLC incelendi ve Deutsche Bank’ın iddia ettiği şey tam bir sahtekarlıktı ve belge bir banka yetkilisi tarafından imzalanmadı. Bunu nasıl açıklarsınız?” diye sordu kullanıcı.

“Sizi takip edemediğim için üzgünüm. Lütfen bana [email protected] adresinden bir e-posta gönderir misiniz ve bunu birlikte inceleyebiliriz. SBLC’miz %100 yasaldır ve şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Duymayı dört gözle bekliyorum. Senden,” diye yanıtladı Santos.

Aslında, SEC şikayetine göre, Harbour City Capital, şirket söylemesine rağmen “hiçbir zaman” “asla SBLC yayınlamadı”.

Deutsche Bank sözcüsü Dylan Riddle Pazartesi günü CNN’e verdiği demeçte Harbour City Capital ile hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.

“Harbour City Capital, Deutsche Bank’ın bir müşterisi değildir” dedi.

Harbour City Capital için mahkeme tarafından atanan kayyum, Catherine C. Donlon, CNN’e Cuma günü bir e-posta ile Santos’un 2020 Ocak ortasından Nisan 2021’e kadar Harbour City Capital’e katıldığını söyledi.

Çarşamba günü, Nassau County GOP ve birkaç New York Cumhuriyetçi Kongre üyesi davet edildi Santos istifa etmelidir. Santos, buna seçmenlerin karar vereceğini söyleyen Meclis Sözcüsü Kevin McCarthy’nin zımni desteğine hâlâ sahip.

2020’den beri CNN’den KFile tarafından incelenen diğer medyada Santos kendisini New York’taki Harbour City ofisinin “başkanı” ve şirketin yöneticisi olarak adlandırdı. 2020 röportajında ​​​​Santos, yatırımcıların parasının %12’si ve %26’sının getirisi ile şirket için 1,5 milyar dolarlık fonu yönettiğini söyledi.

“Şu anda Harbour City Capital’de 1,5 milyarlık bir fonu yönetiyorum, değil mi?” Santos dedi. “Ben yönetmesini iyi bilirim. Görene kayıt veririm, anlar. Ben veririm, yılda %12 sabit getiri getirisi, piyasada kimse dört vermez, biz 12 veririz. 20’ye 26 veririz. IRR’nin %’si yatırımcılarımızın sermayesinden geri dönüyor Yani nasıl yapacağımı bildiğim bir şey varsa, o da doları yönetmek ve onları büyütmek.

saniye Şikayet Nisan 2021’de Harbour City Capital ve kurucusu Jonathan P. Maroney’e karşı, Maroney’nin 100’den fazla yatırımcıyı dolandırdığını ve 17,1 milyon dolar topladığını iddia ederek. SEC, toplanan ve Harbour City Capital banka hesaplarına yatırılan “en fazla” 449.000 dolarlık yatırımcı parasının işletme giderleri için kullanıldığını söyledi.

Şikayet, Santos’un veya diğer Harbour City Capital çalışanlarının adını vermez.

Ekim ayında Maroney, SEC’in hukuk davası nedeniyle federal mahkemeden men edildi ve Maroney’nin “şu anda ilgili bir ceza soruşturmasının hedefi olduğuna” dikkat çekildi. Bu davada ortaya çıkıyor ve tartışıyor.

CNN yorum için Maroney’ye ulaştı ancak bir yanıt alamadı.

READ  Adalet Bakanlığı, Biden'ın evinde yaptığı aramada daha gizli materyaller buldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir