NEW YORK, 23 Şubat (Reuters) – Sam Bankman-Fried, Perşembe günü, şu anda iflas etmiş durumdaki FTX kripto para borsasının kurucusunu 300’den fazla yasa dışı siyasi bağış yapmak için komplo kurmakla suçlayan genişletilmiş bir iddianamede yeni suçlamalarla suçlandı.
Bankman-Fried şimdi, suçsuz olduğunu iddia ettiği daha önceki bir iddianamede yer alan sekiz suçlamadan, dört haraççılık ve sekiz komplo dahil olmak üzere 12 suçlamayla karşı karşıya.
Savcılar, Banker-Fried’in kripto odaklı hedge fonu Alameda Research’teki zararları karşılamak için FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çaldığını iddia ediyor.
Yeni suçlamalar, eski üst düzey iki yardımcısının suçunu kabul ettiğini gören 30 yaşındaki eski milyarder üzerindeki baskıyı artırıyor.
Bankman-Fried, tutuklanması davayı denetleyen ABD Bölge Yargıcı Louis Kaplan’ın 250 milyon dolarlık kefaletini iptal etmesine neden olduğundan, çevrimiçi aktivizminin ardından hapisten uzak durmaya çalışıyor.
En son güncellemeler
2 habere daha bakın
Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Bankman-Fried’in davası Ekim ayında yapılacak. Kaplan Perşembe günü, Bankman-Fried FTX ve Alameda çalışanlarıyla iletişim kurma konusundaki geçici yasağı 24 Şubat’tan 3 Mart’a kadar uzattı.
Yeni iddianamede, Bankman-Fried’in iki eski FTX yöneticisiyle birlikte, on binlerce dolarlık bağış karşılığında milletvekillerinin şirket lehine yasalar geçirmelerini sağlamak için komplo kurduğu iddia ediliyor.
Savcılar, bu bağışların yasa dışı olduğunu çünkü “saman” bağışçılarla veya 2022 ara seçimlerinde Demokratlara en büyük bağışçılardan biri olan Bankman-Fried gibi kurumsal fonlarla katkı limitlerinden kaçınmak için yapıldığını söyledi.
LGBTQ bağışı
Savcılar, Bankman-Fried’in bir yöneticiyi, Alameda ve FTX müşteri fonları tarafından finanse edilen birkaç bağış da dahil olmak üzere, öncelikle sol eğilimli adaylara ve kuruluşlara ve bir diğerini de Cumhuriyetçilere bağış yapması için yönlendirdiğini söyledi.
Bankman-Fried’da çalışan bir siyasi danışman, CC-1 olarak tanımlanan yöneticilerden birine, “harcamalarımızın merkez sol yüzü olmanız, işlemsel amaçlar için çok fazla farkındalık verdiğiniz anlamına geliyor” dedi. iddianame dedi.
İddianameye göre, Bankman-Fried’in talimatıyla bu yönetici, LGBTQ yanlısı bir gruba 1 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.
Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre FTX’in eski mühendislik başkanı Nishad Singh, 7 Temmuz 2022’de LGBTQ Başarı Fonu’na 1,1 milyon dolar katkıda bulundu.
Grup yaptığı açıklamada, “fon tahsis ettiğini ve yetkililerden talimat aldıktan sonra uygun eylemi gerçekleştireceğini” söyledi.
Singh’in avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
2019’da FTX’i kurduktan sonra Bankman-Fried, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerinde artış gördü ve 26 milyar dolarlık bir servete ulaştı.
Borsası, Alameda ile varlıkları birleştirdiği yönündeki endişeler nedeniyle müşteri çekme telaşının ortasında Kasım ayında çöktü.
“Günün Korkusu”
Savcılar, FTX’in para çekme taleplerini karşılayamayacağı netleştiğinde, Banker-Fried’in Alameda’ya bankanın müşterilerine ödeme yapmak için varlıkları satması talimatını verdiğini söyledi.
6 Kasım’da, FTX’in iflas başvurusundan beş gün önce Bankman-Fried, CC-1’e Alameda’nın CEO’su Carolyn Ellison’dan bir mesaj gönderdi.
Ellison, “Uzun zamandır bu günden korkuyordum,” diye yazdı, “ve şimdi gerçekten oluyor ve öyle ya da böyle bunu elde etmek harika.”
Ellison ve eski FTX teknoloji şefi Gary Wang, Aralık ayında dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiler.
Bankman-Fried aleyhindeki yeni suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı ve lisanssız bir kara para aklama işi yürütmek için komplo kurmak yer alıyor.
Savcılar, Bankman-Fried’in adı açıklanmayan bir California bankasına bir ticaret şirketi için hesap açmak istediğini, ancak hesabın FTX müşterileri için para yatırma ve çekme işlemlerini işlemek için orada olduğunu söylediğini söyledi.
İddianamede, banka daha önce Bankman-Fried’e bu tür işlemleri işlemek istemediğini söylemişti.
New York’tan Luke Cohen ve Jonathan Stempel tarafından yapılan haber; Kurgu, Mark Porter ve Anna Driver
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
